中国発の仮想通貨（暗号資産）詐欺会社、1000万ドル以上を盗む

中国でデジタル通貨のマイニング詐欺が表面化している。悪質な仮想通貨（暗号資産）詐欺が常に高い水準にある時代にあって、中国や東南アジアの特定の地域は、そのような活動のハブとして勢いを増している。

デジタルマイニング詐欺

詐欺は「反物質王国 (AK) 」として知られている会社から始まった。”スーパーマイニングアプリケーショングループ” とも名乗っているこの会社は、4月上旬に最初に登場したCXCチェーン上で運営されている。記事執筆時点では1100万ドルを盗んでおり、被害者側の声明では18万BTCも盗まれたとしている。

詐欺師の一人が所有していたとされるウォレットは、プレス時には約1,607ビットコインが含まれていた。

仮想通貨（暗号資産）愛好家やアナリストは、仮想通貨（暗号資産）の窃盗や悪質な行動のレベルがエスカレートしていると感じている。2018年以降、疑心暗鬼に陥った投資家から最終的に14億ドルものBTCを奪ったPlus Tokenなどの大規模なネズミ講が常態化しているが、これらの詐欺は小さくて目立たない形でも発生している。

そのようなケースの一つが今年の1月下旬に発生した。このケースでは、フランシス・フォスターという名前の英国出身の75歳の女性が、著名なビットコイン詐欺のために人生の貯金をすべて失ってしまった。高いリターンを約束していたこのスキームの広告は、あまりにも素晴らしすぎて本当のように見えたが、悲しいことに、結果は惨憺たるものとなった。彼女はこのベンチャーに11,000ポンドもの投資をしたが、彼女が受け取ることができたのは詐欺師から彼女のお金がなくなったことを知らせる悪質なメッセージだけだった。

ちょうど昨日、Live Bitcoin Newsは、ビットコイン詐欺がマレーシアから出てきたことを報告しているが、それは母国からの旅行を禁止されていた数人の中国人によって犯行されたものだった。彼らは経験豊富なビットコイン投資家のふりをして、WeChatなどのアプリケーションを使って、より多くのお金を手に入れることを約束してお金を送金するように人々を騙していた。

当然のことながら、これらの罪から逃れることはできない。地元の法執行機関による2ヶ月間の調査の結果、4月に数人の逮捕者が出た。関与した男性は、もし有罪となった場合、何年もの懲役と鞭打ちの刑を受けることになる。